Деньги под контролем

В скором времени в стране появится служба финансовой разведки

Решением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева утвержден и вступил в силу принятый Милли Меджлисом две недели назад Закон «О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств и имущества и финансированию терроризма». Соответствующим указом главы государства предусмотрены меры по введению в действие данного правового акта.

Ключевым шагом на пути отслеживания и блокирования движения сомнительного капитала и такового же имущества логически станет Служба финансового мониторинга, учреждение которой необходимо для полной реализации нового закона. Как сказано в сообщении пресс-секретариата главы государства, Национальному банку Азербайджана (НБА), при котором и создается служба, предоставлен месячный срок для разработки и представления ее Положения. Кабинету министров предоставлено два месяца на подготовку и предоставление формы составления сведений, которые будут представляться органу финансового мониторинга, а также для представления проекта нормативно-правовых актов об ответственности за нарушения требований закона.

Согласно указу, президент Азербайджана сам будет выполнять полномочия органа финансового контроля. Государственному комитету по ценным бумагам поручено осуществлять контроль над фондовым рынком. Уполномоченными организациями по реализации закона по своим направлениям назначены министерства финансов, связи и информационных технологий, юстиции, национальной безопасности, Государственный таможенный комитет, а также Кабинет министров. /Fineko/abc.az/.

Как известно, данный документ принят в соответствии с обязательствами страны по ряду международных соглашений и конвенций. Согласно Закону «О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств и имущества и финансированию терроризма» мониторингу будут подвержены финансовые операции, превышающие сумму в 20 тыс. манатов. Ожидается, что надзору в рамках нового законодательства будут подвержены кредитные организации, участники страхового рынка, ломбарды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ряд финансовых операций и сделки с драгметаллами и камнями, лотереи, инвестиционные фонды, неправительственные и религиозные организации, риэлторы, а также адвокаты, аудиторы и различные счета.

Актуальность правового регулирования в этой сфере отрицать невозможно. Более того, тщательный контроль за операциями и движением средств позволит ликвидировать проблему коррупции и неучтенности капитала.

Казалось бы, соответствующий контроль за законностью операций осуществляется большинством госструктур в рамках своих полномочий. Но полностью решить задачу это не позволяет. Только появление единого органа, координирующего деятельность отдельных подразделений министерств и ведомств, сделает общую работу эффективной.

Согласно выбранному правительством принципу деятельности службы, государство получит возможность вести четкий и последовательный надзор за денежными транзакциями и финансовыми операциями прочего рода. А благодаря прямому подчинению руководству страны группа финансовой разведки становится предельно независимой, что обещает успешное взаимодействие всех структур и рынков. В технической части новый контрольный орган будет обязан систематизировать и вести анализ поступающей информации, осуществлять контакты с аналогичными зарубежными организациями, занятыми в области финансовой разведки. В то же время служба не будет иметь полномочий правоохранительных органов, в ее функции включается лишь уведомление соответствующих органов о выявленных нарушениях.

Подчеркнем, что в нашем случае утверждение правового акта в большей степени носит политический, нежели практический характер – поскольку до сих пор не наблюдалось участие Азербайджана в мировом нелегальном обороте финансовых средств (достигающем 2-3 трлн. долларов ежегодно – по данным Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, FATF).

Е.Старостина

Каспий.- 2009.- 26 февраля.- С.1, 4.